Очередное общее собрание акционеров 30.03.2022

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский» (далее – Общество) извещает,
что 30 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут в актовом зале административного корпуса (г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 8) состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) со следующей повесткой дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и перспективах развития Общества
на 2023 год.

2. Об утверждении отчета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный год.

3. Об утверждении отчета о работе ревизионной комиссии за отчетный год.

4. Об утверждении годового отчета (бухгалтерского баланса и форм к нему) за 2022 год.

5. Об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год и выплате дивидендов за 2022 год.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

8. О реорганизации открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский» путем присоединения к нему открытого акционерного общества «Минский мясокомбинат».

С материалами собрания по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Фаниполь,
ул. Заводская, д. 8, в течение 7 дней до проведения собрания в рабочие дни c 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут,
а 30 марта 2023 г. – по месту его проведения до 9 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания будет проводиться 30 марта 2023 г. по месту его проведения с 9 часов 00 минут
до 9 часов 55 минут.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.