Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский» (далее – Общество) извещает,
что 27 марта 2026 г. в 10 часов 00 минут в актовом зале административного корпуса (г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 8) состоится годовое общее совместное собрание акционеров ОАО “Агрокомбинат «Дзержинский» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (далее – собрание) со следующей повесткой дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и перспективах развития Общества
на 2026 год. - О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за отчетный год.
- О рассмотрении отчета о работе ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества
за 2025 год; о направлениях использования прибыли на 2026 год. - Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
- Об утверждении передаточного акта.
- Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». - О внесении изменений в устав ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
- 12. О согласовании условий кредитного договора от 24 декабря 2025 года № 40-03-66КЛ-025 и заключаемых в будущем кредитных договоров между ОАО “Банк развития Республики Беларусь” и ОАО “Агрокомбинат “Дзержинский”.
С материалами собрания по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Фаниполь,
ул. Заводская, д. 8, в течение 7 дней до проведения собрания ежедневно (кроме: суб., вс.) с 10-00 до 16-00 часов, а 27 марта 2026 г. – по месту его проведения до 09.00 часов.
Регистрация участников собрания будет проводиться 27 марта 2026 г. по месту его проведения с 9 часов 00 минут
до 9 часов 55 минут.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.